Узнай своего клиента

1.Полное юридическое название компании:

2.Полный операционный адрес:

3.Веб-сайт компании:

4.Адрес электронной почты:

5.Номер телефона:

6.Регистрационный номер (лицензионный номер):

7.Дата регистрации компании:

8.Последняя дата продления регистрации компании:

9.Имя представителя компании:

10.Гражданство:

11. Адрес электронной почты:

12. Мобильный номер:

12-1. Рабочий номер:

13. Способ представительства Доверенность Решение совета Другое (укажите, если другое):

14. Номер паспорта:

14-1. Номер паспорта:

15. Национальный номер:

15-1. Национальный номер:

16. Адрес:

17. Структура акционерного капитала компании:

Физические лица Юридические лица Оба варианта

18. Руководящий состав:

Директор Менеджер Другое

Если другое, пожалуйста, укажите

19. Укажите членов совета директоров

A. Имя:

Гражданство:

B. Имя:

Гражданство:

C. Имя:

Гражданство:

20. Укажите членов руководства компании:

A. Имя:

Должность:

Гражданство:

B. Имя:

Должность:

Гражданство:

C. Имя:

Должность:

Гражданство:

21. Примерное количество сотрудников

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕ ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ, ПОД КОТОРЫМИ КОМПАНИЯ ВЕЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПЕРИОД ДЛЯ КАЖДОГО

22 Имя :

С по даты:

23 Имя :

С по даты:

24 Имя :

С по даты:

25. Название судна:

26. Местоположение судна и координаты:

27. Отчёт об остатке (Ullage Report):

28. Сертификат происхождения:

29. Сертификат качества:

30. Сертификат количества:

31. Последняя аудированная финансовая отчётность:

32. Название банка:

33. Адрес банка:

34. Номер IBAN в долларах США (USD):

35. Номер IBAN в иорданских динарах (JOD):

37. SWIFT-код банка:

38. Специальные инструкции для банковского перевода:

39. Является ли акционер компании или представитель высшего руководства членом королевской семьи, высокопоставленным политиком, государственным чиновником, старшим судебным, военным или правоохранительным должностным лицом, членом совета центрального банка или аналогичного регулирующего органа, старшим исполнительным директором государственной корпорации, послом или поверенным в делах (местным или иностранным)?

Да Нет

Если да — пожалуйста, предоставьте подробности:

40. Указана ли ваша компания в списках ООН, США, ЕС или Швейцарии как участвующая в террористической или отмывательной деятельности?

Да Нет

1. Заявление: Мы (представитель) настоящим заявляем, что предоставленная компанией информация является достоверной и правильной, и вы имеете право проверить её. Мы понимаем, что если какая-либо из вышеуказанных сведений окажется ложной, недостоверной, вводящей в заблуждение или искажённой, мы будем нести за это ответственность.

2. Согласие Мы (представитель) соглашаемся с тем, что вы (поставщик) можете раскрывать соответствующую информацию, содержащуюся в данном документе, а также другие связанные конфиденциальные сведения и операции, указанные в этой заявке и связанных с ней счетах, правоохранительным и регулирующим органам.

Имя представителя:

Подпись представителя:

Отметив флажок ниже, вы соглашаетесь с изложенными выше условиями.

1. Устав / Учредительные документы компании

2. Копия лицензии компании

3. Доверенность (если предполагаемый подписант не указан в документе выше)

4. Копия действующего паспорта представителя

5. Копия национального удостоверения личности

6. Рекомендательное письмо из банка

7. Нотариально заверенная копия переведённых на английский язык документов (в случае, если оригиналы на иностранном языке)

Все предварительные документы, предоставленные клиентом, должны быть заверены как подлинные копии.

Имя представителя:

Дата:

Подпись представителя:

Отметив флажок ниже, вы подтверждаете подлинность загруженных выше документов.